Người bị hại tiếp tục cầu cứu các cơ quan cấp cao xem xét làm rõ ẩn khuất trong vụ việc này

Nhiều dấu hiệu bất thường cần làm rõ

Năm 2008, dự án khu nhà ở cao cấp Viet Inc (Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt 1/500 và giao cho công ty CP bất động sản Việt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm chủ đầu tư. Ngay sau đó, dự án bị dừng triển khai để rà soát quy hoạch, công ty bất động sản Việt không làm thêm bất cứ thủ tục pháp lý nào cho dự án. Đầu năm 2018, TP Hà Nội cũng ra quyết định thu hồi dự án Viet Inc.

Mặc dù công ty bất động sản Việt chưa có quyết định giao đất, chưa giải phóng xong mặt bằng xong đầu năm 2009, công ty này đã mang dự án “bán” cho công ty Hưng Hải với số tiền 57,6 tỷ đồng.

Trong hợp đồng hợp tác kinh doanh số 36/2009, công ty bất động sản Việt thỏa thuận chuyển nhượng 90% quyền thực hiện dự án và quyền sở hữu dự án cho công ty Hưng Hải (tại D3-D4 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi mua được dự án Viet Inc, Hưng Hải tiếp tục bán cho công ty TNHH thương mại và dịch vụ TST (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) với số tiền 295 tỷ đồng, lãi gấp 5 lần. Công ty Hưng Hải và công ty TST đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 45/HĐHT và phụ lục 01 về tiến độ thanh toán.

Theo bản án, ngày 28/9/2011, công ty TST đã thanh toán cho công ty Hưng Hải số tiền 248,7 tỷ đồng. Kèm theo đó, công ty Hưng Hải đã xuất 34 phiếu thu tiền cho công ty TST với tổng giá trị 248,7 tỷ đồng. Công ty TST còn thiếu Hưng Hải 46,3 tỷ đồng.

Vấn đề ở chỗ, để có được số tiền 248,7 tỷ đồng trả cho công ty Hưng Hải, công ty TST đã vẽ dự án trên giấy đề lừa bán cho hàng trăm khách hàng. Toàn bộ số tiền 248,7 tỷ đồng là tiền công ty TST huy động vốn từ khách hàng. Đầu năm 2019, hai lãnh đạo công ty TST đã bị tòa án TP Hà Nội tuyên phạt tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức án chung thân và 20 năm tù giam.

Mới đây, hơn 148 bị hại của vụ án đã tiếp tục gửi đơn tố cáo công ty Hưng Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bà Đoàn Châu Hương (người bị hại), tại kết luận của cơ quan tố tụng đều khẳng định, số tiền 248,7 tỷ đồng mà Công ty TST đã thu của các bị hại là do lừa đảo mà có được. Nó là vật chứng của vụ án này. Cơ quan công an đã đề nghị Hưng Hải nộp lại số tiền này. Tuy nhiên 10 năm nay, công ty Hưng Hải vẫn cố tình chiếm giữ không trả. Không những thế, cơ quan công an đã nhận định hành vi ký kết hợp đồng hợp tác giữa ông Mai Thạch Kim (tổng giám đốc Hưng Hải) là vi phạm pháp luật do dự án chưa đủ điều kiện pháp lý. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng điều tra lại vụ án, xem xét rõ hành vi của ông Mai Thạch Kim.

Cũng theo bà Hương, có rất nhiều điểm bất thường cho thấy Hưng Hải có dấu hiệu “chạy án” trong vụ việc này. Đó là, khi tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử vụ án công ty TST Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng thì Hưng Hai tiếp tục khởi kiện công ty TST ra tòa án Nam Từ Liêm để đòi nốt số tiền 46,3 tỷ đồng còn thiếu. Chính vì vậy, liên quan đến số tiền 248,7 tỷ đồng đã bị tách ra để xét xử riêng. Thứ hai, kết luận cơ quan công an việc công ty Hưng Hải ký kết hợp đồng hợp tác khi dự án chưa đủ điều kiện cho thấy ông Mai Thạch Kim có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng đến nay cơ quan công an vẫn không làm rõ vụ việc.

Điểm đáng chú ý nhất, trong bản án Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên có nói rõ nội dung, Cơ quan công an đã gửi văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư , Bộ Tài chính và Cục thuế Hà Nội giám định nội dung hợp đồng và xác định nghĩa vụ tài chính của các bên khi thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, các cơ quan này đã không có phản hồi nên không đủ căn cứ kết luận.

“Tại sao cơ quan công an gửi văn bản nhưng các cơ quan chức năng cố tình kéo dài không trả lời là điều cần làm sáng tỏ. Bởi, các quyết định này liên quan chức tiếp đến quyền lợi của hàng trăm người bị hại và liên quan đến việc trả lại chúng tôi số tiền 248,7 tỷ đồng” – bà Hương đề nghị.

Còn theo tìm hiểu của PV, mới đây Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội có văn bản xác nhận với cơ quan báo chí, cho đến thời điểm này, Sở không nhận được báo cáo, đề xuất về việc hợp tác giữa công ty Hưng Hải và công ty bất động sản Việt.

Thêm vào đó, bộ phận giám định cơ quan thuế - Chi cục thuế Hà Nội đã có văn bản trả lời cơ quan công an đánh giá về hoạt động chuyển nhượng dự án của công ty Hưng Hải.

Trao đổi với PV, đại diện Cục thuế Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này sẽ cho kiểm tra và cần thiết sẽ cho thanh tra thuế của công ty Hưng Hải. Khi nào có kết quả sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

Tòa tuyên hợp đồng vô hiệu

Phiếu thu - bằng chứng cho thấy công ty Hưng Hải đã nhận 248,7 tỷ đồng từ công ty TST

Như đã nói ở trên, để tách số tiền 248,7 tỷ đồng ra khỏi vụ án công ty TST lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty Hưng Hải đã làm đơn khởi kiện công ty TST để đòi số tiền còn thiếu 46,5 tỷ đồng ra Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Ngày 3/8/217, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã tuyên bản án dân sự về tranh chấp hợp đồng giữa công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Hải.

Cụ thể, tòa án tuyên không chấp nhận việc khởi kiện đòi tiền của công ty Hưng Hải đối với công ty TST.

Tuyên hợp đồng hợp tác đầu tư số 45/HĐ/HH giữa công ty Hưng Hải và công ty TST là vô hiệu. Buộc công ty Hưng Hải phải trả lại cho công ty TST số tiền 248,7 tỷ đồng.

Mặc dù, bản án đã tuyên 2 năm nay nhưng phía công ty Hưng Hải vẫn cố tình chây ỳ không trả tiền. Không những thế, công ty này tiếp tục câu giờ bằng việc kháng cáo bán án này.

Ông Nguyễn Văn Thuế (người bị hai) cho biết, hợp đồng hợp tác kinh doanh đã bị tòa tuyên vô hiệu, dự án Viet Inc đã bị Thành phố thu hồi, số tiền 248,7 tỷ đồng đã được cơ quan tố tụng chứng minh là tiền của các bị hại. Vì vậy, chúng tôi đề nghị Hưng Hải phải lại số tiền này.

"10 năm nay, Hưng Hải đã chiếm dụng số tiền 248,7 tỷ đồng của người bị hại. Nếu Hưng Hải đi vay số tiền này tại ngân hàng để làm ăn thì phải trả vài trăm tỷ tiền lãi. Đằng này, họ chiếm không của người dân trong khi nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì mang hết tiền mua dự án Viet Inc. Bản thân gia đình tôi giờ mất hết không còn gì. Thật quá đau xót" - ông Thế bức xúc nói.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều công ty là đơn vị thi công cho các dự án của công ty Hưng Hải đã có đơn gửi cơ quan báo chí tố cáo việc công ty Hưng Hải chiếm dụng vốn, nợ nhà thầu hàng trăm tỷ đồng dẫn đến nguy cơ phá sản.

22.500 cán bộ, đoàn viên tham gia học tập, tuyên truyền pháp luật

Mua đất "siêu dự án" sau hơn một năm mới tá hỏa phát hiện ra dự án "chui"

Ngày rằm tháng 7: Cháy dữ dội trên núi Ngũ Phong, hàng trăm người dập lửa