Cơ quan chức năng phong tỏa và tiến hành khám xét trụ sợ chính của công ty Alibaba. Ảnh: NB

Công ty địa ốc Alibaba đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Cụ thể, vào rạng sáng ngày 19/9, Công an TP HCM đã bắt tạm giam ông Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, chủ tịch Hội Đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Giám đốc công ty Alibaba) với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chưa hết, trụ sở hoạt động chính của công ty Alibaba là tòa nhà tại địa chỉ 120-122 đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) cũng bị lực lượng chức năng tiến hành khám xét trong gần 10 tiếng đồng hồ.

Trước đó, Công ty Alibaba được thành lập từ tháng 5/2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng và ngành nghề kinh doanh chính là môi giới và kinh doanh bất động sản. Được biết, người góp vốn 80% là ông Nguyễn Thái Luyện, và hai cổ đông chính của công ty là ông Nguyễn Thái Lĩnh (10%) và bà Võ Thị Thanh Mai (10%).

Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT địa ốc Alibaba cùng em trai là Nguyễn Thái Lĩnh đã bị Công an TP HCM áp giải về nơi tạm giam vào rạng sáng ngày 19/9. Ảnh: NB

Tuy nhiên, chỉ hơn một năm sau đó, vốn điều lệ của Alibaba đã tăng lên 20 tỷ đồng và vào tháng 9/2017 (tức là 9 tháng sau) công ty này tăng vốn lên thành 1.600 tỷ đồng, tương đương mức tăng là gấp 80 lần. Đặc biệt, theo giới thiệu trên website, vốn điều lệ hiện nay của công ty đã lên tới 5.600 tỷ với 20 công ty con và có hơn 2.500 nhân viên, 48 dự án đang mở bán. Những dự án này chủ yếu phân bố tại TP HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu và Bình Thuận.

Nhằm thu hút khách hàng, công ty Alibaba quảng cáo rằng ai đầu tư tại đây sẽ có được lợi nhuận tối thiểu 28% mỗi năm và chưa có khách hàng nào thua lỗ khi đầu tư tại địa ốc này.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, Alibaba và các công ty thành viên đã tự “vẽ” ra các dự án không có thật ở một số tỉnh phía Nam. Mặc dù chưa được làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép,... nhưng công ty này vẫn tiến hành mở bán, thu tiền hơn 7.000 khách hàng với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Theo đó, tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiều khu đất nông nghiệp cá nhân đứng tên sở hữu đã bị phân lô bán nền dưới danh nghĩa là “khu dân cư Alibaba”. Trên thực tế, những dự án này không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, cũng như không có giấy phép về cải tạo mặt bằng, xây dựng,... nhưng công ty Alibaba vẫn tự ý phân lô, quy hoạch đường xá và thực tế đã giao dịch bán 3.333 nền với hơn 771 tỷ đồng tại các dự án này.

Sau khi bắt tạm giam anh em CEO Nguyễn Thái Luyện và tịch thu hàng trăm thùng tài liệu vào rạng sáng ngày 19/9, hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.