Nguyễn Thái Lực (em trai của Nguyễn Thái Luyện) vừa bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, ngày hôm nay (26/9), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng – kinh tế - buôn lậu (PC03) Công an TP HCM đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành).

Lực cũng chính là em trai út của Nguyễn Thái Luyện, người vừa bị khởi tố và bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015 cùng với người em Nguyễn Thái Lĩnh.

Thông qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định công ty địa ốc Alibaba có hơn 20 công ty con. Trong số đó, em út Nguyễn Thái Lực đứng tên pháp lý của một số công ty và nắm khoảng 75% cổ phần.

Lực cũng đứng tên chuyển nhượng nhiều khu đất nông nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu và sau đó hợp tác với những công ty thành viên khác của Công ty Alibaba để tự vẽ ra dự án, đồng thời quảng cáo bán đất nền cho hàng trăm khách hàng.

Trước đó, công an đã ra lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT của công ty Alibaba) và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc của công ty này).

Ngoài ra, vào ngày 18 và 19/9 vừa qua, Công an TP HCM và Đồng Nai đã đồng loạt tiến hành khám xét trụ sở chính của Công ty Alibaba và các công ty thành viên. Cụ thể, các nhà chức trách đã thu giữ được hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... tại các trụ sở này.

Công ty Alibaba đã ký hợp đồng với hơn 6.700 người và thu giữ được 2.500 tỷ đồng (tính đến ngày 30/6). Cơ quan công an xác định Nguyễn Thái Luyện là người đóng vai trò chủ mưu va cầm đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Alibaba.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.