Khu đất thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) được Công ty Địa ốc Alibaba môi giới bán cho khách hàng - Ảnh tuoitre.vn

Theo giấy phép kinh doanh, Công ty Địa ốc Alibaba được thành lập ngày 6/5/2016 do Nguyễn Thái Lĩnh (sinh năm 1989, quê Gia Lai, tạm trú quận Thủ Đức, TP. HCM) làm giám đốc và là người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, Lĩnh khai anh ruột mình là Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985, quê Gia Lai, tạm trú quận Bình Thạnh, TP. HCM) mới là người chỉ đạo các công việc, chứ Lĩnh ít có quyền quyết định. Toàn bộ các quyết sách, đường hướng kinh doanh hay tổ chức mô hình công ty đều được Luyện giao nhiệm vụ cho từng cá nhân cụ thể.

Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba và là người đại diện pháp luật của công ty - Ảnh vietnamnet.vn

Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (em ruột của Lĩnh và Luyện) được Luyện giao đi thu gom đất nông nghiệp, rồi phác họa thành dự án khu dân cư cao cấp. Luyện chỉ đạo toàn bộ nhân viên, công nhân thông qua các kênh mạng xã hội, các trang web thông tin rao bán đất nền của các dự án “ma” nhằm lừa đảo khách hàng.

Thủ đoạn mà Luyện đưa ra là lấy tiền của khách hàng để vận hành hệ thống, thu gom đất nông nghiệp. Ngoài ra, Luyện còn chỉ đạo một số nhân viên cấp quản lý tiến hành lập công ty bất động sản như công ty độc lập nhưng thực chất là vệ tinh của Địa ốc Alibaba và đều nằm trong sự kiểm soát của Luyện.

Một khách hàng đến Công ty Địa ốc Alibaba đòi lại khoản tiền đã đầu tư - Ảnh nguoiduatin.vn

Nguồn tin của Báo Thanh niên thì cho biết, Lĩnh đứng tên cá nhân chuyển nhượng những khu đất nông nghiệp, sau đó cùng đồng bọn dùng pháp nhân chức vụ của mình ở công ty và một số chi nhánh của công ty tự ý lập ra những dự án khu dân cư. Đáng nói là, những dự án khu dân cư không có thật, phân lô không đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc này, trong chiều ngày 20/9/2019, hàng trăm trinh sát Bộ Công an và Công an TP. HCM đã khám xét Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức và Công ty Địa ốc Tia Chớp ở đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. HCM để khám xét.

Hiện vụ việc liên quan tới công ty Alibaba vẫn đang được các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.