Như thông tin đã đưa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Được biết, bà Nhung là "đạo diễn" của nhiều dự án "ma", huy động hàng trăm khách hàng góp vốn.

Huy động vốn hứa lãi suất cao

Theo tố cáo của khách hàng, công ty này đã vẽ dự án trên giấy của gần 10 khu đất khác nhau để huy động vốn của khách hàng. Với giá đất rao bán rẻ hơn so với giá thị trường chung của khu vực, Công ty đã bán đất cho hàng trăm khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn.

Có người mua đất để ở, có người mua để đầu tư, có gia đình rủ nhau mua hơn 10 nền để mong bán lại kiếm lời.

Nạn nhân của Công ty Angel Lina giăng băngrôn tố cáo công ty tại một khu đất dự án "ma" ở quận Bình Tân - Ảnh: NGỌC HÀ

Công ty Angel Lina ký với khách hàng hợp đồng góp vốn giữ chỗ nền đất. Khi ký hợp đồng góp vốn, tất cả khách hàng phải đóng cho công ty 50% giá trị lô đất. Số tiền còn lại phải đóng thành nhiều đợt.

Theo đó, phía chủ đầu tư phải làm đường giao thông nội bộ, cống thoát nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt, điện và đèn chiếu sáng...

Phần hiện trạng pháp lý của nhiều khu đất được Công ty Angel Lina ghi rõ số thửa đất, tờ bản đồ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho biết đang hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận chuyển nhượng từ chủ sở hữu (?), đang làm hồ sơ chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa...

Trong các hợp đồng góp vốn, công ty "hứa" với khách hàng trong vòng 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng và khách đóng đủ 90% giá trị của hợp đồng thì công ty sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính thức và bàn giao đất.

Sau khi bàn giao đất 60 ngày, khách hàng sẽ được giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu khách hàng không nhận đất, bán lại cho công ty sẽ được nhận lãi suất 2 triệu đồng/m2.

Bán cả đất công, đất bô rác

Tuy nhiên, tất cả những khu đất do Công ty Angle Lina rao bán đều không thể chuyển thành đất ở vì thuộc quy hoạch cây xanh, công trình công cộng, đất công do các công ty nhà nước đang quản lý hay khu dự án chờ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Khu đất Công ty Angel Lina rao bán là một bô rác - Ảnh: NGỌC HÀ

Khu đất Công ty Angel Lina rao bán ở phường Hiệp Thành (quận 12) là đất công có một phần là bô rác nằm trong khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng của quận 12.

Một khu đất khác ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức) do công ty này rao bán thuộc dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn bồi thường. Khu đất ở phường Phước Long B (quận 9) là đất của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn…

Việc mua bán, ký hợp đồng góp vốn diễn ra từ đầu năm 2018, đến gần cuối năm, khách hàng muốn nhận đất không có đất, muốn lấy lại tiền thì Công ty Angel Lina chỉ thanh lý hợp đồng mà không được trả tiền.

Lúc này, bà Phạm Thị Tuyết Nhung và Công ty Angel Lina bắt đầu lánh mặt, không gặp khách hàng nên khách hàng làm đơn tố cáo đến các cơ quan điều tra.

Qua trao đổi với các nạn nhân của Công ty Angel Lina, PV phát hiện công ty này còn bán một lô đất cho nhiều người, thu tiền nhiều lần. Thậm chí, trên một khu đất, công ty này thay đổi nhiều phương án phân lô để bán được nhiều nền, nhiều lần cho nhiều khách hàng khác nhau.

Quy trình lập một dự án "ma" của Công ty Angel Lina.

Từ tháng 5/2019 đến nay, các nạn nhân của công ty liên tục tố cáo, kêu cứu đến các cơ quan chức năng và tập trung tại trụ sở của công ty trên đường Phùng Khắc Khoan để đòi bà Phạm Thị Tuyết Nhung trả tiền.

Theo các khách hàng, số tiền họ nộp cho Công ty Angel Lina lên đến hàng trăm tỉ đồng.